AML/KYC Политика

Что такое AML/KYC?

AML (Anti-Money Laundering) — комплекс мер по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма.

KYC (Know Your Customer) — процедура идентификации клиента, позволяющая убедиться в законности происхождения средств.

Зачем это нужно?

Соблюдение AML/KYC процедур позволяет:

• •Гарантировать чистоту криптовалюты без риска блокировок на биржах
• •Защитить клиентов от мошенничества
• •Обеспечить безопасность всех участников сделки
• •Соответствовать требованиям законодательства

Как мы проверяем средства?

При каждой операции мы проводим проверку криптовалютных средств с помощью специализированных сервисов AML-аналитики. Это позволяет выявить средства, связанные с:

• •Даркнет-маркетплейсами
• •Хакерскими атаками
• •Мошенническими схемами
• •Санкционными кошельками

Процедура идентификации

Для проведения обмена может потребоваться:

• •Документ, удостоверяющий личность (паспорт)
• •Подтверждение источника средств (для крупных сумм)

Конкретные требования зависят от суммы сделки и будут озвучены менеджером при оформлении заявки.

Конфиденциальность данных

Все предоставленные данные хранятся в защищённом виде и используются исключительно для проведения процедуры идентификации. Мы не передаём данные третьим лицам, за исключением случаев, предусмотренных законом.